استدعاء للجلسة العامة العادية
تأمينات سليم
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 13300000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة تأمينات سليم تقسيم الوكالة العقارية للسكنى BC 5 المركز العمراني الشمالي 1000 تونس
السجل التجاري : B150661997
المعرف الجبائي : 538937C/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة "تأمينات سليم" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 9 ماي 2012 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك الإسكان الكائن بعدد 18 شارع محمد الخامس 1080 تونس وذلك لتداول حول جدول الأعمال التالي :
1) تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط تأمينات سليم للسنة المالية 2011.
2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011.
3) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
4) المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرفهم للسنة المالية 2011.
6) تخصيص نتائج السنة المالية 2011 والاحتياطات.
7) تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق.
طبقا للقانون الأساسي للشركة يمكن لكل مساهم مالك لعشرة أسهم على الأقل حضور الجلسة العامة استنادا إلى التعريف بهويته شريطة أن يكون مسجلا على دفاتر الشركة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة، ويمكن لعدة مساهمين أن يجتمعوا لبلوغ الحد الأدنى المشترط وتفويض تمثيلهم لواحد منهم.
يمكن لكل مساهم إنابة من يمثله شريطة إيداع توكيل خاص بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك ثلاثة أيام قبل انعقاد الجلسة.
يمكن الحصول على الوثائق والتقارير المعروضة على الجلسة العامة بالمقر الاجتماعي لشركة تأمينات سليم بالعنوان :عمارة تأمينات سليم الوكالة العقارية للسكنى
BC5 المركز العمراني الشمالي 1003 تونس.
عن مجلس الإدارة
الرئيس