Assurances Salim
Société anonyme
Au capital de : 13 300 000 Dinars
Siège social : Immeuble Assurances Salim lot AFH RC5 Centre Urbain Nord -Tunis -1003
RC : B150661997
MF : 538937CAM000
Mesdames et messieurs les actionnaires de la société «Assurances Salim» sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le mercredi 9 mai 2012, à 10 heures au siège de la Banque de l'Habitat sis au 18 Av. Mohamed V-1080 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du conseil d'administration pour l'exercice 2011.
2- Lecture des rapports des commissaires aux comptes pour l'exercice 2011.
3- Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2011.
4- Approbation des opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5- Quitus aux administrateurs.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2011 et des réserves.
7- Fixation des jetons de présence des administrateurs et des membres du comité permanent d'audit.
Conformément aux dispositions de l'article 37 des statuts, les titulaires d'au moins 10 actions libérées des versements exigibles peuvent, seuls, assister à l'assemblée générale ordinaire sur justification de leur identité, à la condition d'être inscrit sur les registres sociaux huit jours au moins avant l'assemblée ou s'y faire représenter par un autre actionnaire.
Les autres titulaires d'actions inférieures à 10 peuvent pour être admis dans l'assemblée générale ordinaire se réunir pour former le nombre nécessaire et se faire représenter par l'un d'eux.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires, au siège social de la Société sis à l'Immeuble Assurances Salim, Lotissement AFH/ BC5, au Centre Urbain Nord Tunis.
Pour le conseil d'administration
Le Président