استدعاء للجلسة العامة العادية — البطارية التونسية أسد

استدعاء للجلسة العامة العادية

البطارية التونسية أسد

ش.خ.إ

رأس مالها : 11.500.000 دينار

مقرها الاجتماعي : بنهج الفولاذ المنطقة الصناعية ببن عروس

السيدات والآنسات والسادة المساهمون في رأس مال شركة البطارية التونسية أسد مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للشركة التي ستنعقد يوم الخميس 24 ماي 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال (15س) بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات "دار المؤسسة" الكائن بضفاف البحيرة بتونس للنظر والتداول حول المسائل المدرجة بجدول الأعمال الآتي :

1- قراءة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية 2011.

2- قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات لنفس السنة المحاسبية.

3- المصادقة على القوائم المالية للشركة إلى حدود 31 ديسمبر 2011 وكذلك على العمليات الخاصة موضوع الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

4- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجمع شركات أسد إلى حدود 31 ديسمبر 2011.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6- تخصيص النتائج.

7- المصادقة على تسمية عضو مجلس إدارة.

8- تحديد منحة الحضور.

• مسائل مختلفة.

جميع الوثائق اللازمة موضوعها على ذمة المساهمين للإطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

عن مجلس الإدارة