L'accumulateur Tunisien Assad
S.A. au capital de 11.500.000 Dinars
Sise à la rue El fouledh à la Z.I. à Ben Arous
Mesdames, mesdemoiselles et Messieurs les Actionnaires de L'accumulateur Tunisien Assad sont convoqués pour se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 24 mai 2012 à 15 h à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises « la Maison de l'Entreprise » sise aux Berges du Lac Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011.
2- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes pour le même exercice.
3- Approbation des états financiers de la Société d'Accumulateur Tunisien Assad arrêtés au 31/12/2011 et des opérations spéciales visées aux articles 200 et suivants et 475 du code des sociétés commerciales.
4- Approbation des états financiers consolidés du groupe Assad arrêtés au 31/12/2011.
5- Quitus à donner aux administrateurs.
6- Affectation des résultats ;
7- Ratification de nomination d'un administrateur.
8- Fixation des jetons de présence.
9- Questions diverses.
Tous les documents nécessaires sont mis à la disposition des actionnaires, pour consultation, au siège social de la société dans le délai légal.
P/ Le conseil d'administration