استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم 25 ماي 2012
الاتحاد المالي حنبعل سيكاف
شركة استثمار ذات رأس مال متغير خاضعة لأحكام القانون 832001 الصادر في 24 جويلية 2001
المقر الاجتماعي : 1 ساحة باستور 1002 تونس البلفدار
السجل التجاري : B132941999
إن السادة المساهمين في الاتحاد المالي حنبعل سيكاف شركة استثمار ذات رأس مال متغير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الجمعة 25 ماي 2012 بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بالشارع الرئيسي 1053 ضفاف البحيرة تونس على الساعة العاشرة و 30 دقيقة صباحا وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة خلال سنة 2011.
- قراءة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 وتوزيع الأرباح.
- تبرئة ذمة المتصرفين.
- تحديد مكافئة الحضور.
- المصادقة على تعيين متصرف.
- تجديد مهمة متصرفين.
- مسائل مختلفة.
ليكن في علم السادة المساهمين أن كل الوثائق للسنة المالية 2011 موضوعه على ذمتهم لدى مصلحة السندات 64 شارع الحبيب بورقيبة مقرين.
عن مجلس الإدارة