استدعاء للجلسة العامة العادية
الفصل 276 من مجلة الشركات التجارية "شركة صناعات الأدوية ابن البيطار"
شركة خفية الاسم
رأس مال الشركة : 13.680.030 دينار المقر الاجتماعي : نهج 8610 – عدد 11 – الشرقية تونس
الرقم الجبائي : 296081/G
يتشرف | مجلس | إدارة | الشركة | بدعوة
المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 17 ماي 2012 على الساعة الحادية عشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة للنظر في جدول الأعمال التالي:
1/ تصحيح إجراءات الاستدعاء والإشهار للجلسة العامة السنوية
2/ القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
3/ قراءة التقرير العام والخاص لبمراب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
4/ المصادقة على الاتفاقيات القانونية تطبيقا لأحكام الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5/ تقرر إسناد نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
6/ ابراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والمدير العام للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2011.
7/ المصادقة على تسمية عضو مجلس ادارة جديد.
8/ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الادارة 9/ منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة. | 2011. | عن مجلس الادارة
عن مجلس الادارة | 3 | المصادقة على النتائج والموازين | رئيس المجلس
2012R01637SANB3 | والحسابات المتعلقة بسنة 2011. |