Article 276 du code des sociétés commerciales
«Société d'Industrie Pharmaceutiques» Ibn Al Baytar
Société anonyme
Capital social : 13.680.030 dinars
Siège social : Rue 8610-n°11, Charguia -Tunis
M.F : 296081/G
Le conseil d'administration convoque les actionnaires de la société à l'assemblée générale ordinaire devant se tenir le jeudi 17 mai 2012 à 11 heures au siège social de la société avec comme points à l'ordre du jour :
- Ratification des modalités et des délais de convocation dans la tenue de l'assemblée ordinaire.
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion ayant trait à l'exercice clos le 31/12/2011.
- Lecture des rapports général et spécial du commissaire aux comptes et approbation des états financiers clos le 31/12/2011.
- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du code de sociétés commerciales.
- Affectation des résultats de l'exercice clos le 31/12/2011.
- Quitus aux administrateurs et au directeur général au titre du même exercice.
- Ratification de la cooptation d'un administrateur.
- Allocation des jetons de présence aux administrateurs.
- Pouvoirs pour formalités.
Le Conseil d'administration
Le président