استدعاء لاجتماع الجلسة العامة العادية يوم الخميس 17 ماي 2012
الشركة الدولية للإيجار المالي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 25 مليون دينار
المقر : 16 شارع جان جوراس تونس معرف جبائي : A/M/000/S381878
س ت : B1129231997
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد في 5 أفريل 2012 فإن السادة المساهمين في رأس مال
ص 2921الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 17 ماي 2012 على الساعة الرابعة مساءا بمقر الشركة بتونس 16 شارع جان جوراس، للنظر في جدول الأعمال التالي :
تلاوة ومصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2011.
- تلاوة تقارير مراقبا الحسابات لسنة 2011. المصادقة على القوائم المالية الفردية لسنة 2011.
إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة حول تصرف سنة 2011.
المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2011.
تخصيص نتائج سنة 2011.
توزيع أرباح السنة المالية 2011.
المصادقة على مبلغ منحة حضور لأعضاء مجلس الإدارة.
إعادة تبويب المدخرات ذات الأخطار العامة. الموافقة على استقالة عضو بمجلس الإدارة تسمية أعضاء مجلس الإدارة.
تسمية مراقب حسابات.
إصدار قروض رقاعية.
التفويض للقيام بالإجراءات المتعلقة بالنشر والتسجيل.
جميع الوثائق القانونية المطلوبة موضوعة على ذمة السادة المساهمين بمقر الشركة ويمكن لكل شخص بحوزته 10 أسهم أو أكثر حضور الاجتماع أو إنابة آخر بمقتضى توكيل.
مجلس الإدارة