Compagnie Internationale de Leasing
Société anonyme
Au capital de : 25.000.000 DT
16 avenue Jean Jaurès - Tunis
MF : 381878SAM000
RC : B1129231997
Sur décision du conseil d'administration du 5 avril 2012, messieurs les actionnaires de la
Compagnie Internationale de Leasing sont convoqués à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui sera tenue le jeudi 17 mai 2012 à 16 heures au siège social de la société 16 avenue Jean Jaurès Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport d'activité de l'exercice 2011.
1.2 Lecture des rapports des commissaires aux comptes de l'exercice 2011.
1.3 Approbation des états financiers de la société relatifs à l'exercice 2011.
1.4 Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2011.
2. Approbation des états financiers consolidés de l'exercice 2011.
3. Affectation du résultat de l'exercice 2011.
4. Distribution des dividendes relatifs à l'exercice 2011.
5. Approbation des montants des jetons de présence.
6. Reclassement des réserves pour risques généraux.
7. Acceptation de la démission d'un administrateur.
8. Nomination d'administrateurs.
9. Nomination d'un commissaire aux comptes;
10. Émission d'emprunts obligataires.
11. Pouvoirs en vue des formalités.
Tous les documents légalement requis sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société et toute personne détenant 10 actions ou plus peut assister à la réunion ou se faire représenter en vertu d'une procuration.
Pour le conseil d'administration
Le président