استدعاء للجلسة العامة العادية
للشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 2 776 500 دينار
المقر الاجتماعي : حدائق البحيرة 2 - 1053 ضفاف البحيرة تونس
السجل التجاري : B163781996
المعرف الجبائي : 433537L/A/M/000 تعلم الشركة التونسية بين المهنيين للمقاصة وإيداع الأوراق المالية السادة المساهمين أن مجلس الإدارة المنعقد يوم الاثنين 23 أفريل 2012 يدعوهم لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 31 ماي 2012 على الساعة الخامسة مساء بمقر الشركة الكائن بحدائق البحيرة 2 - 1053
ضفاف البحيرة، للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 النظر في تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنقضية في 31 ديسمبر 2011. 2 تلاوة تقارير مراقب الحسابات للتصرف السنة المالية 2011،
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة
والقوائم | المالية | للسنة | المنقضية | في
31 ديسمبر 2011،
4 تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5 تخصيص النتائج للسنة المالية 2011 وتوزيع الأرباح،
6 اقتطاع جزئي من الاحتياطات الاختيارية وتخصيصها للنتائج المؤجلة،
7 تخصيص النتائج المؤجلة،
8 انتخاب أعضاء جدد لمجلس الإدارة للسنوات 2012 و2013 و2014،
9 تعيين مراقب حسابات للسنوات 2012 و2013 و2014.
10 ضبط مبلغ منحة الحضور.
كل الوثائق الخاصة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بحدائق البحيرة 2 - 1053 ضفاف البحيرة، حسب الآجال القانونية.
رئيس مجلس الإدارة