STICODEVAM
S.A au capital de : 2 776 500 dinars
Siège social : Les Jardins du Lac II -1053 Les Berges du Lac - Tunis
RC : B163781996
MF : 433537L/A/M/000
La STICODEVAM porte à la connaissance de ses actionnaires que son conseil d'administration réuni le lundi 23 avril 2012 a décidé de convoquer une assemblée générale ordinaire pour le jeudi 31 mai 2012 à 17h00, au siège social de la société sis aux Jardins du Lac 11-1053 Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Examen du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes sur l'exercice 2011.
3. Approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011.
4. Quitus aux administrateurs.
S. Affectation des résultats de l'exercice 2011 et distribution des dividendes.
6. Prélèvement partiel sur les réserves facultatives et son affectation aux résultats reportés.
7. Affectation des résultats reportés.
8. Election de nouveaux membres du conseil d'administration pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
9. Nomination d'un commissaire aux comptes pour les exercices 2012, 2011 et 2014,
10. Fixation du montant des jetons de présence.
Tous les documents afférents à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires au siège de la STICODEVAM, sis aux Jardins du Lac II -1053 Les Berges du Lac durant le délai légal.
Le président du conseil d'administration