استدعاء جلسة عامة عادية
شركة أدوية
شركة خفية الاسم
مقرها الاجتماعي بطريق المرسى كلم 14 تونس ص ب 658
المعرف الجبائي : 0014346Y
يعلم مجلس الإدارة المنعقد يوم الجمعة الموافق ل 27 أفريل 2012 المساهمين في الشركة أنه تقرر دعوة جلسة عامة عادية يوم الخميس الموافق للواحد والثلاثين من شهر ماي سنة ألفين واثني عشر (31 ماي 2012) على الساعة العاشرة صباحا بمقر المعهد العربي لأصحاب المؤسسات (IACE) مقره بالشارع الرئيسي 2053 ضفاف البحيرة تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة والمصادقة على تقرير الإدارة المعد من طرف مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2011.
2- قراءة والمصادقة على تقريري مراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2011. 3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2011.
4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5- إسناد إبراء لفائدة أعضاء مجلس الإدارة. 6- تخصيص نتائج الشركة لسنة 2011.
ص 29827- تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.