استدعاء الجلسة العامة العادية
شركة التأمين التعاوني الاتحاد
المقر الاجتماعي : 15 نهج موريطانيا البلفيدير 1002، تونس
إن السادة النواب، أعضاء الجلسة العامة لشركة التأمين التعاوني الاتحاد مدعوون لحضور أشغال الجلسة العامة العادية للشركة التي تقرر عقدها يوم السبت 26 ماي 2012 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الشيراتون SHERATON – تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- تقرير مجلس الادارة للجلسة العامة العادية حول تصرف سنة 2011.
2- التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات حول تصرف سنة 2011.
3- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
4- تخصيص نتيجة سنة 2011.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن تصرف سنة 2011.
6- تسمية مراقب حسابات ثان.
7- إنتخاب عضو مجلس الادارة لسد الشغور الحاصل.
8- إنتخاب أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق. 9- مسائل مختلفة.
مع العلم أن الوثائق التي ستعرض على الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة السادة النواب بالمقر الاجتماعي للشركة وبمقر المندوبيات الجهوية.
وعلى النائب الذي يريد الترشح لعضوية مجلس الاارة أن يتقدم بمطلب في الغرض إلى الادارة العامة قبل يوم السبت 19 ماي 2012 مع التذكير أنه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس الادارة والتحصل على منافع مادية متأتية من التعامل مع الشركة (مثل نواب التامين ومحامي الشركة وموظفيها...)
ويمكن لكل نائب أن يفوض عنه للحضور بالجلسة العامة نائبا آخر من نفس المجمع بشرط أن لا يمثل نائب واحد أكثر من خمس نواب، على أن تودع الإنابات طبق القانون
بالمقر الاجتماعي للشركة 15 يوما قبل انعقاد الجلسة العامة.
رئيس مجلس الادارة
عبد السلام جراد