تأمينات مغربية

تأمينات مغربية

شركة خفية الاسم

شركة التأمين وإعادة التأمين

رأس مالها : 30.000.000 دينارا

مقرها الاجتماعي : زاوية 64 نهج فلسطين 22 نهج العربية السعودية 1002 تونس البلفيدير

السجل التجاري تونس B16657/1997 السجل الضرائبي : 01629 N

طبقا لمحضر اجتماعي مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 3 أفريل 2012 السادة

المساهمين | بشركة | تأمينات | مغربية

مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة

العادية | الذي | سينعقد | يوم | الثلاثاء

29 ماي 2012 على الساعة الحادية عشر والنصف صباحا بمقر الشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال الآتي :

• تأمينات مغربية :

1) النظر في تقرير مجلس الإدارة والتقرير العام لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2011 والقوائم المالية لنفس هذه السنة المالية.

2) | النظر | في | التقرير | الخاص

لمراقبي الحسابات حول السنة المالية 2011.

3) المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية لسنة 2011.

4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتسيير السنة المالية 2011.

5) تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 6) منح الحضور.

7) عضوية مراقب حسابات.

8) المصادقة على إبرام اتفاقية مع شركة مغربية للخدمات.

• مجمع تأمينات مغربية - تأمينات مغربية - تأمينات مغربية للحياة - مغربية العقارية - المغربية المالية شركة استثمار ذات رأس مال تنمية :

1) النظر في تقرير التصرف للمجمع.

2) النظر في تقرير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2011 والقوائم المالية المجمعة لنفس هذه السنة.

3) المصادقة إن اقتضى الأمر على هذا التقرير وعلى القوائم المالية المجمعة للمجمع والخاصة بالسنة المالية 2011.

ترسل جميع التفويضات إلى مقر الشركة في ظرف خمسة أيام (5) على الأقل قبل تاريخ الجلسة المذكورة أعلاه.

وليكن في علم السادة المساهمين أن جميع الوثائق المنصوص عليها قانونا موضوعة على ذمتهم بالمقر الاجتماعي للشركة في الأجل القانوني.

يعتبر هذا البلاغ استدعاء شخصيا لكل مساهم.

عن مجلس الإدارة