Société d'Assurances et de Réassurances S.A
Capital de 30.000.000 DT
Siège social : Angle 64, rue de Palestine
22, rue du Royaume d'Arabie Saoudite - 1002 Tunis Belvédère
RC : Tunis n°B16657/1997
MF : 01629N
Suivant Procès-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 3 avril 2012, messieurs les actionnaires de la Société Assurances Maghrebia sont convoqués au siège de la société le Mardi 29 mai 2012 à 11h30 en Assemblée Générale Ordinaire de la Société Assurances Maghrebia S.A à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
Assurances Maghrebia S.A
1) Examen du Rapport du Conseil d'Administration et du Rapport Général des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2011 ainsi que les États Financiers du même exercice;
2) Examen du Rapport Spécial des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2011;
3) Approbation du rapport du Conseil d'Administration et des États Financiers de l'exercice 2011;
4) Quitus aux Administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2011;
5) Affectation du résultat de l'exercice 2011;
6) Jetons de présence;
7) Mandat d'un Commissaire aux Comptes;
8) Approbation de la conclusion d'une convention entre la Compagnie et la Société Maghrebia Services.
Groupe Assurances : Maghrebia, «Assurances Maghrebia S.A - Assurances Maghrebia Vie S.A - Assurances Maghrebia Immobilière S.A - Maghrebia Financière Sicar S.A»
1) Examen du Rapport de Gestion du Groupe;
2) Examen du Rapport des Commissaires aux Comptes sur l'exercice 2011 ainsi que les États Financiers consolidés de ce même exercice;
3) Approbation, s'il y a lieu, du Rapport sus-visé et des États Financiers consolidés du Groupe relatifs à l'exercice 2011.
Les pouvoirs doivent être déposés ou parvenir au siège de la société, cinq (5) jours au moins avant la date de la tenue de cette Assemblée Générale Ordinaire.
Messieurs les actionnaires sont avisés que tous les documents requis par la loi sont à leur disposition au siège de la société dans les délais légaux.
p. 3032Le présent avis constitue une convocation personnelle pour chaque actionnaire.
P/ Le Conseil d'Administration