شركة النزل والسياحة عمر الخيام
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 5.200.000 دينار
المقر الاجتماعي : نزل دار خيام الطريق السياحية المرازقة الحمامات
السجل التجاري : B134841997
المعرف الجبائي : 009912YAM000 ندعو السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاربعاء 30 ماي 2012 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بعمارة سوفيد زاوية نهج المعدن ونهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية 2 بتونس وذلك للتداول في جدول العمال التالي :
- فحص القوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2011.
- تلاوة تقرير التصرف وتقرير التصرف للمجمع لسنة 2011.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات العام والخاص وتقرير مراقب الحسابات على القوائم المالية المجمعة.
- المصادقة على القوائم المالية للشركة والقوائم المالية المجمعة لسنة 2011.
- المصادقة على الاتفاقيات المقننة.
- تخصيص النتائج .
- تحديد منحة الحضور.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
استدعاء للجلسة العامة العادية
بنك الأمان
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : بشارع محمد الخامس تونس
السجل التجاري : عدد 176041996 ب إن السادة المساهمين في بنك الأمان مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 31 ماي 2012 على الساعة الخامسة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بشارع محمد الخامس - تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي : 1 تلاوة تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية 2011.
2 تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2011.
3 المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقيات المبرمة تطبيقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية وعلى القوائم المالية الخاصة بالبنك وذلك بالنسبة للسنة المالية 2011.
4 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5 توزيع النتائج للسنة المالية 2011.
6 المصادقة على القوائم المالية المجمعة للسنة المالية 2011.
7 تحديد مبلغ مكافأة الحضور.
8 إصدار إقتراضات.
9 مسائل مختلفة.
وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق، أما المساهمون المالكون لدون العشرة الأسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد لهم أن ينوبوا أحد منهم. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر البنك وذلك في أجل أقصاه يوم الاثنين 28 ماي 2012.
الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.
5 توزيع النتائج السنة المالية 2011. | - منح النفوذ. | عن رئيس مجلس الإدارة
6 | المصادقة على الاتفاقيات المبرمة، إذا | مجلس الادارة | نائب الرئيس
ما وجدت. | 2012R01687SANB3 |