استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة بنك الأمان
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000.000 دينارا
مقرها الاجتماعي : بشارع محمد الخامس تونس
السجل التجاري عدد 176041996 ب إن السادة المساهمين في بنك الأمان مدعوون للحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 31 ماي 2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمقر الاجتماعي للبنك الكائن بشارع محمد الخامس - تونس وذلك للنظر والتداول في جدول الأعمال التالي :
1 تغيير القيمة الاسمية لسهم بنك الأمان. 2 الترفيع في رأس المال.
3 تغيير نمط الإدارة لشركة بنك الأمان. 4 تحيين القانون الأساسي لملائمته مع التغييرات المقررة والتشريعات والقوانين الجاري بها العمل.
5 تعيين أعضاء مجلس المراقبة.
وطبقا لأحكام القانون الأساسي للشركة تتكون الجلسة من المساهمين المالكين لعشرة أسهم فما فوق، أما المساهمون المالكون لدون العشرة أسهم فيمكنهم التجمع فيما بينهم لتكوين هذا العدد لهم أن ينوبوا أحد منهم. يمكن للسادة المساهمين إعطاء إنابة بموجب توكيل يقع إيداعه بمقر البنك وذلك في أجل أقصاه يوم الاثنين 28 ماي 2012.
الوثائق المتعلقة بالجلسة وضعت على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي لبنك الأمان وذلك في الآجال القانونية.
عن رئيس مجلس الإدارة
نائب الرئيس