شركات خفية الاسم
استدعاء للجلسة العامة العادية
الصناعات الكيميائية للفليور
شركة خفية الاسم
راس مالها : 21.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 42 نهج ابن شرف 1002 تونس البلفدار
الدفتر التجاري : 15.737996 ب تونس المعرف الجبائي : 006494/A/A/M/000 إن مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية للفليور قرر دعوة المساهمين إلى الحضور يوم الخميس 24 ماي 2012 على الساعة العاشرة صباحا بنزل الشراتون (الهيلتون) للجلسة العامة العادية وذلك للتداول في جدول الأعمال الآتي :
- تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة العادية للسنة المالية 2011.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2011.
- المصادقة على هذه التقارير والموازنة والحسابات المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2011.
- تبويب الحاصل السنوي لسنة 2011.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية 2011.
- تعيين مراقبي حسابات لمدة ثلاث سنوات مالية (2012 - 2013 - 2014).
- تحديد منحة الحضور ل 2012.
- تعيين السيد امحمد بن هشام بن محمد إدريس عضوا بمجلس إدارة الشركة.
يجوز لأصحاب الأسهم حضور الجلسة شخصيا أو بطريقة إنابة بموجب توكيل خاص ينبغي إيداعه أو إرساله للمقر الاجتماعي قبل تاريخ الاجتماع بخمسة أيام.
بإمكان المساهمين سحب التوكيل من المقر الاجتماعي للشركة (إدارة المراقبة).
ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي (إدارة المراقبة) طيلة المدة القانونية.
عن مجلس الإدارة