Convocation à L'assemblée Générale Ordinaire

Industries Chimiques du Fluor

S. A. Au Capital Social de 21.000.000 DT

Siège Social : 42, Rue Ibn Charaf 1002 Tunis Belvédère

REC : Tunis - B 15.7371996

Matricule Fiscale : 006094 A.A.M.000

Le Conseil d'Administration de la Société Industries Chimiques du Fluor a décidé d'inviter les actionnaires pour

le Jeudi 24 Mai 2012, à 10 heures, à l'Hôtel Sheraton (ex Hilton) Tunis à l'Assemblée Générale Ordinaire.

Cette Assemblée aura à délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Examen du rapport du Conseil d'administration relatif à l'exercice 2011.
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes pour l'exercice 2011.
3. L'approbation des comptes de résultat et bilan de l'exercice 2011.
4. Affectation du résultat 2011.
5. Quitus aux membres du conseil d'administration pour l'exercice 2011.
6. Nomination de deux commissaires aux comptes pour les exercices 2012-2013-2014.
7. Fixation des jetons de présence de 2012.
8. La nomination de M. M'hamed Ben Hichem Ben M'hamed Driss membre du conseil d'administration.

Les titulaires d'actions peuvent assister à l'Assemblée ou se faire représenter au moyen d'un pouvoir à déposer ou à envoyer au siège social, 42, Rue Ibn Charaf - 1002 Tunis Belvédère, au moins 5 jours avant la date fixée de la réunion.

Le modèle des pouvoirs peut être retiré auprès de la Direction Audit de la société.

Les documents destinés à l'Assemblée seront tenus à la disposition des actionnaires au siège social de la société (Direction I.A.B) durant le délai légal.

Pour le Conseil d'Administration