استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة مجموعة بولينا القابضة
شركة خفية الاسم
الطريق الرئيسية رقم 1 كلم 12 الزهراء تعريف جبائي : 1058891R/A/M/000 إن السادة المساهمين في شركة مجموعة بولينا القابضة ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 7 جوان 2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
- تلاوة التقارير السنوية للتصرف لسنة 2011 للشركة وللمجمع.
- تلاوة تقارير مراقبي حسابات الشركاء والمجمع.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 للشركة وللمجمع.
- تخصيص النتائج.
- توزيع المرابيح.
- بدل الحضور.
- المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) م.ش.ت.
- تجاوز عتبات المساهمة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقبي الحسابات على ذمة المساهمين بعنوان الشركة المذكور أعلاه.