Convocation de l'assemblée générale ordinaire de la Société Poulina Group Holding S.A.
GPI KM 12 Ezzahra
Matricule fiscal : 105889/RA/M/000
Messieurs les actionnaires de la Société Poulina Group Holding S.A. sont priés de bien vouloir assister à la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle qui se tiendra le 7/6/2012 à 16h, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises aux Berges du Lac du Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Lecture des rapports annuels de gestion de la société et du groupe P.G.H de l'exercice 2011.
- Lecture des rapports des commissaires aux comptes de la Société et du groupe P.G.H.
- Approbation des états financiers individuels et consolidés de l'exercice arrêtés au 31/12/2011.
- Affectation de résultat de l'exercice 2011.
- Distribution de dividendes.
- Jetons de présence.
- Approbation des conventions relevant de l'application des articles (200) et (475) du code des sociétés commerciales.
- Franchissement de seuil.
- Quitus aux administrateurs.
Les projets de résolutions ainsi que les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes sont à la disposition des actionnaires à l'adresse de la Société susmentionnée.
Le conseil d'administration