استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس

استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 66.000.000 دينار

الشركة الأم لمجمع شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس

المقر الاجتماعي : شارع الأرض – المركز العمراني الشمالي – 1080 تونس

السجل التجاري : B129561997

الترقيم الجبائي : 001985GAM000 إن السادة المساهمين في شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الأربعاء 20 جوان 2012 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، ضفاف البحيرة، 1053 تونس، وذلك قصد المداولة بخصوص جدول الأعمال التالي :

1) التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة الخاص بالسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2011.

2) تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية للسنة المحاسبية 2011.

3) تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول العمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4) المصادقة على القوائم المالية والعمليات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

5) توظيف النتائج.

6) إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.

7) تجديد مهام أعضاء متصرفين.

8) تجديد مهام أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

9) المصادقة على تعيين عضو متصرف.

10) تلاوة تقرير مراقبي الحسابات الخاص بالقوائم المالية المجمعة لمجمع شركة التبريد ومعمل الجعة بتونس المختتمة في 31 ديسمبر 2011.

11) المصادقة على القوائم المالية المجمعة. 12) التفويضات التي سيتم منحها.

13) مسائل مختلفة.

وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي للشركة ومن القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية 2011 ومن تقرير مجلس الإدارة ومن مشروع القرارات التي

ستعرض | على | الجمعية.بإمكان | السادة

المساهمين الإطلاع عليها بالمقر الكائن بشارع الأرض، المركز العمراني الشمالي، 1080 تونس وذلك شهرا قبل انعقاد الجلسة.

مجلس الإدارة