Société Frigorifique et Brasserie de Tunis
S.A au capital de : 66.000.000 de Dinars
Société Mère du Groupe S.F.B.T
Siège social : Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis
R.C : B129561997
M.F : 001985GAM000
Messieurs les actionnaires de la Société Frigorifique et Brasserie de Tunis sont convoqués en assemblée générale ordinaire annuelle, pour le mercredi 20 juin 2012 à 9h.30, à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises - Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2011.
2/ Lecture du rapport général des commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice.
3/ Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
4/ Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales.
5/ Affectation des résultats.
6/ Quitus pour l'exercice aux administrateurs.
7/ Renouvellement de mandats d'administrateurs.
8/ Renouvellement des Membres permanents du comité d'audit.
9/ Ratification de la nomination d'un administrateur.
10/ Lecture du rapport des commissaires aux comptes relatif aux états financiers consolidés du groupe S.F.B.T. arrêtés au 31 décembre 2011.
11/ Approbation des états financiers consolidés.
12/ Pouvoirs à donner.
13/ Questions diverses.
Un exemplaire des statuts, des états financiers sociaux et consolidés de l'exercice 2011, du rapport du conseil d'administration et du projet de résolutions à soumettre à l'assemblée, sont à la disposition des actionnaires qui peuvent les consulter au siège social sis au Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 Tunis, un mois avant la tenue de l'assemblée.
Le conseil d'administration