استدعاء للجلسة العامة العادية — لشركة مجمع مقاولي الشحن بصفاقس شركة خفية الاسم

استدعاء للجلسة العامة العادية

لشركة مجمع مقاولي الشحن بصفاقس شركة خفية الاسم

رأس مالها : 4.014.750 دينارا

المقر الاجتماعي : شارع الهادي خفشة المنطقة الصناعية مدغشقر - 3000 صفاقس

س ت : B0855112004

م ج : 900648W/A/M/000

يتشرف مجلس إدارة شركة مجمع مقاولي الشحن بصفاقس بدعوة السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة السنوية التي ستنعقد

يوم الأربعاء 13 جوان 2012 على الساعة التاسعة صباحا بمقر إدارة الشركة الكائن بشارع الهادي شاكر عمارة النور مدرج "ب" الطابق الثاني بصفاقسن وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :

1 قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2011.

2 قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية 2011.

3 المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2011.

4 المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.

5 تخصيص نتائج السنة المالية 2011. 6 المصادقة على الاتفاقيات المنظمة وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.

7 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.

8 مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة. 9 إسناد وتحديد منحة كاتب الجلسة.

10 مسائل مختلفة.

11 منح نفوذ للقيام بالإجراءات.

رئيس مجلس الإدارة