التصرففيشركات

التصرففيشركات

مصادقة على تقارير

شركات خفية الاسم

شركة الاستيفاء

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 300.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 11، نهج الهادي نويرة 1001 – تونس

المعرف الجبائي : 514211Q/A/M/000 I- بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة في 16 مارس 2012 والمسجل

بالقباضة المالية بنهج غاندي تونس في 21 مارس 2012 تحت عدد 12801348 وصل 20619 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 12 أفريل 2012 تحت عدد D1719900، تقرر ما يلي :

1. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2011.

2. المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011.

3. المصادقة على تقريري مراقب الحسابات العام والخاص حول تصرف سنة 2011.

4. المصادقة على التسمية المؤقتة لعضوي مجلس الإدارة.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لنشاط سنة 2011.

6. تخصيص نتيجة السنة المالية 2011. 7. إسناد منحة بدل حضور، بعنوان السنة المالية 2012.

8. تجديد نيابة أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاثة سنوات :

• البنك التونسي الكويتي.

• الهادي الحمروني.

• فراس عزي.

• هشام بن يحي.

• العربي السكوري.

تنتهي المدة النيابية باجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات سنة 2014.

9. تعين السيد المنصف بوسنوقة زموري من مكتب KPMG كمراقب حسابات للسنوات المالية 2012 و2013 و2014.

II- بمقتضى محضر مجلس الإدارة المنعقد في 16 مارس 2012 والمسجل بالقباضة المالية بنهج غاندي / تونس في 21 مارس 2012 تحت 12801347 وصل 20618 والذي تم إيداع نظيرين منه بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 12 أفريل 2012 تحت عدد D1719900، تقرر تجديد مهام السيد الهادي الحمروني كرئيس مدير عام للشركة وذلك طيلة مدته النيابية.

عن مجلس الإدارة