Groupe Banque Tuniso-Koweitienne
Société EL ISTIFA
S.A au capital de 300.000 dinars
Siège social : 10, rue Hédi Nouira 1001 - Tunis
M.F: 514211 Q/A/M/000
I) Suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en
dote du 16 mars 2012, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi Tunis le 21/03/2012 sous n°12801348 quittance n°20619, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère Instance de Tunis le 12/04/2012 sous n° D1719900, les actionnaires ont pris les décisions suivantes :
1- Approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice 2011.
2- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2011.
3- Approbation des rapports général et spécial du commissaire aux comptes sur l'exercice 2011.
4- Ratification de la nomination provisoire de deux administrateurs.
5- Donner quitus aux administrateurs relatif à l'exercice 2011.
6- Affectation des résultats.
7- Fixation des jetons de présence à accorder aux membres du Conseil d'Administration, au titre de l'exercice 2012.
8- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois années :
- la Banque Tuniso-Koweitienne "BTK"
- Monsieur Hédi Hamrouni,
- Monsieur Firas Azzi,
- Monsieur Hichem Ben Yahia.
- Monsieur Laarbi Skouri.
Ce mandat prendra fin lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les comptes de l'exercice 2014.
9- Renouvellement du mandat de Monsieur Moncef Boussannouga Zammouri du cabinet K.P.M.G, comme commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2012, 2013 et 2014.
II) Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 16 mars 2012, enregistré à la recette des finances Rue Ghandi/Tunis le 21/03/2012 sous n° 12801347 quittance n°2061B, dont deux exemplaires ont été déposés ou greffe du tribunal de 1ère Instance de Tunis le 12/04/2012 sous n° D1719900, il a été décidé de renouveler les fonctions de Monsieur Hédi Hamrouni comme Président
Directeur Général de la société et ce, pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
P/le Conseil