استدعاء للجلسة العامة السنوية
العالمية لتجديد الآليات الصناعية وتهيئة المساحات
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 206.000 دينار تونسيا
مقرها الاجتماعي : طريق المطار كلم 13، الصغار، معتمدية عقارب، صفاقس
مسجلة بالسجل التجاري بصفاقس تحت عدد B0827552009
المعرف الجبائي : 1094310L/A/M/000 مساهمو شركة العالمية لتجديد الآليات الصناعية وتهيئة المساحات مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم الأربعاء 6 جوان 2012 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1) قراءة تقرير التصرف لسنة 2011.
2) قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
3) المصادقة على تقرير التصرف للسنة المالية 2011.
4) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011.
5) إبراء ذمة مجلس الإدارة.
6) تخصيص نتائج السنة المالية 2012. 7) تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة بثلاث سنوات.
8) تجديد مهام مراقب الحسابات السيد أحمد العش لمدة ثلاث سنوات 2012 - 2013 و2014.
9) المصادقة على الاتفاقات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
10) مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
11) مسائل مختلفة.
12) منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، تقرير التصرف لسنة 2011، القوائم المالية لسنة 2011، تقرير مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.