استدعاء للجلسة العامة العادية — بنك تونس والإمارات

استدعاء للجلسة العامة العادية

بنك تونس والإمارات

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 90.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : 5 مكرر نهج محمد بدرة 1002 تونس

معرفها الجبائي : 015094B

إن السادة المساهمين في رأس مال بنك تونس والإمارات (صاحبة أسهم عادية) مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 27 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا بمقر البنك، للتداول حول جدول الأعمال الآتي :

1 النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011.

2 النظر في تقرير التصرف لمجلس الإدارة وفي القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011.

3 النظر في التقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011.

4 النظر في تقرير مراقبي الحسابات التصرف حول القوائم المالية المجمعة للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011.

5 المصادقة في تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية الفردية والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2011. 6 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم للسنة المالية 2011.

7 توظيف نتائج السنة المالية 2011.

8 توزيع الأرباح على حاملي الأسهم ذات الأولوية في الربح.

9 تحديد بدل الحضور.

10 تعيين مراقب حسابات جديد.

11 تعيين أعضاء جدد.

توجد الوثائق الخاصة بهذه الجلسة على ذمة الأعضاء بمقر البنك وذلك خلال المدة القانونية.

عن/ مجلس الإدارة