Banque de Tunisie et des Emirats
S.A. au capital de : 90.000.000 DT
Siège social : 5 bis, Rue Mohamed Badra, 1002 Tunis
MF : 015094B
Messieurs les actionnaires ordinaires de la Banque de Tunisie et des Emirats, sont invités à la réunion de l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le Mercredi 27 juin 2012 à 10h, au siège de la banque, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Examen du rapport du conseil d'administration sur l'activité et les états financiers de la banque arrêtés au 31/12/2011.
21 Examen du rapport du conseil d'administration sur l'activité et les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2011.
3/ Examen des rapports général et spécial des commissaires aux comptes sur les états financiers arrêtés au 31/12/2011.
4/ Examen du rapport des commissaires aux comptes sur les états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2011.
5/ Approbation des rapports du conseil d'administration et des états financiers individuels et des états financiers consolidés arrêtés au 31/12/2011.
6/ Quitus aux administrateurs pour leur gestion de l'exercice 2011.
7/ Affectation des résultats relatifs à l'exercice 2011.
8/ Distribution des dividendes aux porteurs des actions à dividende prioritaire.
9/ Fixation des jetons de présence.
10/ Nomination de nouveaux commissaires aux comptes.
11/ Nomination de nouveaux administrateurs.
Les documents relatifs à ladite assemblée sont mis à la disposition de tous les actionnaires au siège de la banque durant le délai légal.
P/Le conseil d'administration