إستدعاء

إستدعاء

الجلسة العامة العادية

للشركة التونسية لإعادة التأمين"الإعادة التونسية" ش خ إ لسنة 2011

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 75.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : شارع اليابان منبليزير – تونس 1002

س ت : B1115971996

إن مساهمي الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" مدعوون للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 5 جوان 2012 على الساعة العاشرة ونصف صباحا بنزل شيراتون البلفيدير تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة تقرير مجلس الادارة عن تصرف السنة المحاسبية 2011 والمصادقة عليه. 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2011.

3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2011 والاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات. 4-* إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة عن تصرفهم لسنة 2011.

5- تخصيص نتائج سنة 2011.

6- تحديدي منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة ومكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق لسنة 2011.

7- المصادقة على تعيين العضو المنتخب من قبل المساهمين الصغار لتمثيلهم بمجلس الادارة.

ملاحظة :

يسمح بالحضور في الجلسة العامة العادية : - لكل مساهم يملك شخصيا 10 أسهم على الأقل

• لكل مساهم يمثل مجموعة من المساهمين المالكين جماعة ل10 أسهم على الأقل.

• كل وثائق الجلسة العامة العادية على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة.