« TUNIS-RE » S.A
Exercice 2011
Société anonyme au capital de 75.000.000 de dinars
Siège social : Avenue du Japon Montplaisir - 1002 Tunis
RC : B1115971996
Messieurs les Actionnaires de la Société Tunisienne de Réassurance «Tunis Re» sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura lieu le mardi 5 Juin 2012 à 10h30, à l'Hôtel SHERATON Belvédère - Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du Rapport du Conseil d'Administration sur l'exercice 2011.
2- Lecture des Rapports Général et Spécial, du commissaire aux Comptes sur l'exercice 2011.
4- Approbation des états financiers de l'exercice 2011 et des conventions mentionnées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
5- Quitus aux Administrateurs pour l'exercice 2011.
6- Affectation du résultat de l'exercice 2011.
7- Fixation des jetons de présence des membres du conseil d'administration et du Comité permanent d'audit au titre de l'exercice 2011.
8- Approbation de la désignation du membre élu par les petits porteurs pour les représenter au conseil d'administration.
NB : Seuls les actionnaires détenant au moins 10 actions peuvent être admis à l'Assemblée Générale Ordinaire sur justification de leur identité. Plusieurs Actionnaires peuvent se réunir pour atteindre les 10 actions et se faire représenter par l'un d'eux.
Tous les documents afférents à cette Assemblée se trouvent à la disposition des Actionnaires au siège de la Société.
Pour le conseil d'administration