استدعاء للجلسة العامة العادية لسنة 2011
الشركة | الصناعية | التونسية | للظرف
والكرطون
"الخطاف"
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 7.657.650 دينار
طريق قابس كلم 1.5 – 3003 صفاقس يدعو مجلس إدارة الشركة السادة المساهمين في رأس مالها لحضور الجلسة العامة العادية لسنة 2011 التي ستنعقد يوم الأحد 24 جوان 2012 على الساعة التاسعة صباحا بنزل سيفاكس طريق سكرة – صفاقس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالسنة المالية 2011 والمصادقة عليه.
2- قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات لسنة 2011.
3- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 وعلى العمليات الأخرى مع الأطراف المرتبطة.
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 والنتائج.
5- المصادقة على تبويب النتائج لسنة 2011. 6- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لسنة 2011.
7- قراءة تقرير التصرف المتعلق بالمجمع لسنة 2011 والمصادقة عليه.
8- قراءة تقرير مراقب الحسابات حول القوائم المالية للمجمع لسنة 2011.
9- المصادقة على القوائم المالية للمجمع لسنة 2011.
10- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة والمدير العام.
11- ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الادارة ومنح لجنتي التدقيق والاستثمار لسنة 2011.
12- الاعلان بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها المدير العام أو أعضاء مجلس الادارة.
13- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
مجلس الإدارة
المدير العام
عبد الجليل الهنتاتي