Société Industrielle Tunisienne de l'Enveloppe et du Cartonnage « Al Khoutaf»
Société anonyme
Au capital de : 7.657.650 dinars
Route de Gabès km 1,5 - 3003 Sfax
Les actionnaires sont appelés à assister à l'assemblée générale ordinaire qui se déroulera le dimanche 24 juin 2012 à partir de neuf heures à l'hôtel Syphax - Sfax pour délibérer de l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et approbation du rapport d'activité du conseil d'administration relatif à l'exercice 2011.
2/ Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2011.
3/ Approbation des conventions réglementées prévues aux articles 200 et 475 du code des sociétés commerciales et des autres opérations conclues avec les parties liées.
4/ Approbation des états financiers et des résultats ayant fait à l'exercice 2011.
5/ Approbation de la répartition du résultat de l'exercice 2011.
6/ Approbation des États financiers consolidés relatifs à l'exercice 2011.
7/ Lecture et approbation du rapport d'activité du groupe pour l'année 2011.
8/ Lecture du rapport du commissaire aux comptes relatif aux états financiers consolidés du groupe pour l'année 2011.
9/ Approbation des États financiers consolidés pour l'exercice 2011.
10/ Quitus aux administrateurs et au directeur général.
11/ Fixation du jeton de présence des membres du conseil d'administration et indemnités des comités de contrôle et d'investissement.
12/ Information des postes occupés par le directeur général et les membres du conseil d'Administration dans d'autres sociétés.
13/ Pouvoir pour formalité.
Le conseil d'administration