استدعاء للجلستين العامتين العادية — والخارقة للعادة

استدعاء | للجلستين | العامتين | العادية

والخارقة للعادة

الشركة التونسية للنهوض بالسياحة "سلوى سيتي" تاج مرحبا"

شركة خفية الاسم

ذات رأس مال قدره : 13.200.000 دينار المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري 4001 سوسة

السجل التجاري : B1116371996

المعرف الجبائي : 44646ZAM000

إن السادة مساهمي الشركة التونسية للنهوض بالسياحة "سلوى سيتي" - تاج مرحبا مدعوون لحضور أعمال الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الجمعة 8 جوان 2012 على الساعة 11 صباحا بنزل "برج خلف" الكائن شارع 14 جانفي 4001 سوسة وذلك قصد تداول في جدول الأعمال التاليين :

1 الجلسة العامة العادية

1 التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2011، وتبرئة ذمة أعضائه.

2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 وعلى العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة.

3 تحديد مكافآت الحضور.

4 تخصيص النتائج.

5 تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

6 تسمية مراقب الحسابات.

7 تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.

ب الجلسة العامة الخارقة للعادة

1 تسوية وضعية الأموال الذاتية.

2 تنقيح القانون الأساسي.

3 تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.

يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلستين شخصيا أو تعيين من يمثلهم من المساهمين أو غيرهم بواسطة تفويض.

جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين العامتين على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي.

عن مجلس الإدارة

الرئيس المدير العام

السيد عثمان جنيح