استدعاء | للجلستين | العامتين | العادية
والخارقة للعادة
شركة البعث العقاري والسياحي "توب مرحبا"
شركة خفية الاسم
ذات رأس مال قدره 2.550.000 دينار المقر الاجتماعي : شارع الطيب المهيري 4001 سوسة
السجل التجاري : B096322008
المعرف الجبائي : 1036101EAM000 إن السادة مساهمي شركة البعث العقاري والسياحي "توب مرحبا" مدعوون لحضور أعمال الجلستين العامتين العادية والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الجمعة 8 جوان 2012 على الساعة 12 صباحا بنزل "برج خلف" الكائن شارع 14 جانفي 4001 سوسة وذلك قصد تداول في جدول الأعمال التاليين :
1 الجلسة العامة العادية
1 التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بخصوص تسيير ونشاط السنة المالية 2011، وتبرئة ذمة أعضائه.
2 تلاوة تقريري مراقب الحسابات، العام والخاص والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 وعلى العمليات المندرجة ضمن الاتفاقيات المقننة.
3 تحديد مكافآت الحضور.
4 تخصيص النتائج.
5 تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
ب الجلسة العامة الخارقة للعادة
1 الترفيع في رأس المال مع حذف حق الأفضلية في الاكتتاب.
2 تفويض الصلاحيات لإتمام الإجراءات الشكلية.
يمكن للمساهمين حضور أعمال الجلستين شخصيا أو تعيين من يمثلهم من المساهمين أو غيرهم بواسطة تفويض.
جميع الوثائق المتعلقة بالجلستين العامتين على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي.
عن مجلس الإدارة
الرئيس المدير العام
السيد عثمان جنيح