استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية ليوم 19 جوان 2012
البنك التونسي
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 112.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 2 نهج تركيا 1001 تونس
السجل التجاري بتونس رقم ب 1105941996 إن مساهمي البنك التونسي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 19 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا بنزل أكروبول نهج رودريقو دي فريتاس – ضفاف البحيرة – 2045 تونس وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المالية 2011
- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات حول القوائم المالية الفردية والمجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2011.
- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات حول الاتفاقيات المشار إليها بالفصول 200 وما تبعها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 2001 /65 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض
- المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المالية 2011. - توزيع نتائج السنة المالية 2011.
- نقل المدخر ذو النظام الخاص إلى حساب مدخر الحيطة.
- تجديد نيابة عضو بمجلس الادارة.
- المصادقة على تزكية أعضاء بمجلس الادارة.
- تعيين مراقبي حسابات للسنوات المالية 2014-2012.
- تحديد مكافآت الحضور المخصصة لأعضاء مجلس الادارة واللجان القانونية.
بإمكان كل مساهم حضور هذه الجلسة وذلك بالحصول على استدعاء لدى الوسيط أو ماسك الحساب المودع لديه والذي يجب أن يشهد بملكية هذه الأسهم وتجميدها لهذا الغرض أو إنابة شخص آخر بواسطة تفويض. مجلس الادارة