Convocation à l'assemblée générale ordinaire du 19 juin 2012 — Banque de Tunisie

Banque de Tunisie

Société anonyme

Au capital de : 112.500.000 dinars

Siège social - 2, Rue de Turquie - 1001 Tunis

R.C : N° B1105941996

Les actionnaires de la Banque de Tunisie sont convoqués en

assemblée générale ordinaire le mardi 19 juin 2012 à 10 heures, à L'Hôtel Acropole, rue Rodrigo de Freitas, Les Berges du Lac, 2045 Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

• Lecture du rapport du conseil d'administration relatif à la gestion 2011.
• Lecture du rapport général des commissaires aux comptes sur les états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2011.
• Lecture du rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions visées par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales et l'article 29 de la loi n° 2001-65 du 10 juillet 2001 relative aux établissements de crédit.
• Approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2011.
• Affectation du résultat de l'exercice 2011.
• Affectation de la réserve à régime spécial au compte de réserve de prévoyance.
• Renouvellement de mandat d'un administrateur.
• Ratification de la cooptation d'administrateurs.
• Désignation des commissaires aux comptes pour les exercices 2012-2014.
• Fixation du montant des jetons de présence des membres du conseil d'administration et des comités réglementaires.

Tout actionnaire peut assister à l'assemblée générale ordinaire en retirant une convocation auprès de son intermédiaire ou teneur de comptes dépositaire qui doit attester de la propriété de ses actions et les bloquer à cet effet, ou se faire représenter par une autre personne au moyen d'un pouvoir.

P/le conseil d'administration