استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية يرجى من السادة المساهمين في رأس مال الاتحاد الدولي للبنوك شركة خفية الاسم رأأس مالها 196.000.000 دينار مقرها الاجتماعي 65 شارع الحبيب بورقيبة تونس المسجلة بالدفتر التجاري بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد B6151996 والمعرف الجبائي : 002708Q حضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس الرابع عشر من شهر جوان 2012 على الساعة الحادية عشرة صباحا بنزل الكنكورد نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك قصد التداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط البنك والقوائم المالية الفردية المختومة في 31 ديسمبر 2011.
2- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المجمع والقوائم المالية المجمعة المختومة في 31 ديسمبر 2011.
3- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بتنفيذ مهامهم.
4- المصادقة على تقارير مجلس الادارة والقوائم المالية الفردية والمجمعة المتعلقة بالسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2011.
5- المصادقة على العمليات والاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 والفصول التالية له والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والفصل 29 من القانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض. 6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7- تخصيص نتائج السنة المحاسبية.
8- تعيين أعضاء بمجلس الإدارة وتجديد مهام.
9- تعيين و/أو تجديد مهام مراقبي الحسابات.
10- تفويض.
يمكن للمساهمين الذين يملكون عشرة أسهم على الأقل مستوجبة كامل الدفوعات المطلوبة والمسجلة بحساب القيم المالية خمسة أيام قبل انعقاد الجلسة العامة حضور الجلسة العامة العادية مباشرة بعد الإدلاء بما يفيد هويتهم أو تعيين من ينوبهم من بين المساهمين بمقتضى توكيل ممضى من طرفهم يقع تسليمه مباشرة لوكيلهم أو إرجاعه إلى إدارة "البورصة" للإتحاد الدولي للبنوك، نهج
بحيرة تركانا ضفاف البحيرة تونس وذلك خلال ثلاثة (3) أيام على الأقل قبل انعقاد الجلسة.
و لا يمكن لأي كان أن يمثل مساهما إذا لم يكن هو نفسه عضوا في هذه الجلسة ولا ينطبق هذا الشرط على الوكلاء القانونيين ولا على ممثلي الشركات المساهمة.
إن الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موجودة على ذمة المساهمين بإدارة "البورصة" للاتحاد الدولي للبنوك نهج بحيرة تركانا ضفاف البحيرة تونس، وذلك خلال الآجال القانونية.
يعتبر هذا الإعلان دعوة شخصية.