استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة — شركة "السكنى"

استدعاء للجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة "السكنى"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 3.006.250 دينار

المقر الاجتماعي : 46، نهج طارق ابن زياد – ميتوال فيل – 1082 تونس

السجل التجاري : بتونس B131251996 إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "السكنى" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإربعاء 13 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد في نفس اليوم على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بدار المؤسسة بالشارع الرئيسي ضفاف البحيرة – تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

جدول أعمال الجلسة العامة العادية :

1- قراءة تقرير مجلس الادارة المتعلق بنشاط الشركة لسنة 2011 وتقديم القوائم المالية للسنة المعنية.

2- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالسنة المحاسبية 2011.

3- قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات. 4- المصادقة على تقرير التصرف والقوائم المالية الخاصة بمجمع الشركات إلى غاية 31 ديسمبر 2011.

5- قراءة تقرير مراقب الحسابات الخاص بمجمع الشركات.

6- المصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المحاسبية 2011 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

7- تبويب مرابيح سنة 2011.

8- تحديد منحة حضور مجلس الادارة واللجنة الدائمة للتدقيق الداخلي.

9- الترخيص إلى مجلس الادارة لشراء عدد من الرقاع المكونة لرأس مال الشركة.

جدول أعمال الجلسة العامة الخارقة للعادة : 1- قراءة تقرير مجلس الادارة للجلسة العامة الخارقة للعادة للترفيع في رأس المال بإدماج قسط من الاحتياطات وتوزيع أسهم مجانية. 2- تحيين القانون الأساسي للشركة.

مجلس الادارة