استدعاء للجلسة العهامة العادية والخارقة للعادة
الشركة التونسية لصناعة السميد الزيتونة COTUSEM
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 10.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة – تونس
المعرف الجبائي : 00255Y/P/M/000 السجل التجاري : B1118891996
إن السادة المساهمين في الشركة التونسية لصناعة السميد الزيتونة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتين ستنعقدان يوم الجمعة 22 جوان 2012 بداية من الساعة الرابعة مساءا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
الجلسة العامة العادية على الساعة الرابعة مساءا :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2011.
- تلاوة التقرير العادي والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2011. - المصادقة على تقرير مجلس الادارة وحسابات النتائج لسنة 2011 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة لتصرف سنة 2011.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- الزيادة في رأس المال الاجتماعي
- تنقيح القانون الأساسي
عن مجلس الإدارة