استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة حلويات الأغالبة
"سوبوكو"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 9.500.00 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة – تونس
السجل التجاري : B128681997
المعرف الجبائي : 004310E/AM/000 إن السادة المساهمين في شركة حلويات الأغالبة "سوبوكو" مدعوون لحضور الجلسة
العامة | العادية | والخارقة | للعادة | اللتان
ستنعقدان يوم الخميس 28 جوان 2012 بداية من الساعة العاشرة صباحا بمصنع المؤسسة طريق تونس القيروان وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية :
- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2011.
- تلاوة التقرير العادي والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2011. - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وحسابات النتائج لسنة 2011 وتخصيص النتائج.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2011.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
- ضبط مكافئات الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
- تسمية أو تجديد مهام مراقب الحسابات. - مسائل مختلفة.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- الزيادة في رأس المال الاجتماعي.
- تنقيح القانون الأساسي.
عن مجلس الإدارة