شركة النزل والسياحة حمامات الجنوبية شركة خفية الاسم
مقرها بنزل السلطان الحمامات
المعرف الجبائي : 385000K
بمقتضى محضر الجلسة العامة المختلطة والعادية والخارقة للعادة المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2012 المسجل بالحمامات في 28 مارس 2012 تحت عدد 12501248 وصل عدد M024614 والمودع منه نظيران بكتابة المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 12 ماي 2012 تحت عدد D7892596 تقرر :
I/ الجلسة العامة العادية :
- المصادقة على دعوة الجلسة العامة.
- قراءة تقرير الإدارة المعد من قبل مجلس الإدارة لسنة 2010.
- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2010.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2010. - تخصيص الأرباح المتعلقة بسنة 2010. - إسناد إبراء لأعضاء مجلس الإدارة.
- المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
- تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وهم السيدة زهرة الخشين حرم العلاني والسيدة منى بن حليمة والسيدة سارة الكناني والسيد مهدي العلاني وشركة SHT.
II/ الجلسة العامة الخارقة للعادة :
- التخفيض في مبلغ رأس المال من مبلغ 7.312,500 دينار إلى 6.851,000 دينار. - إسناد النفوذ اللازم للقيام بالإجراءات الشكلية القانونية.