Siège social : Hammamet Hôtel le Sultan
MF : 385000/K
En vertu du P.V de l'Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 5 Mars 2012, enregistré à Hammamet le 28 Mars 2012, Quittance n° M024614, Enregistrement n° 12501248, dont deux copies ont été déposées au Greffe du Tribunal de Première Instance de Grombalia le 12 Mai 2012 sous le n°D7892596, il a décidé :
I/ Assemblée Générale Ordinaire :
- Ratification de la convocation de l'Assemblée
- Lecture du rapport d'activité préparé par le conseil d'Administration pour l'exercice 2010.
- Lecture du Rapport général du Commissaire aux comptes pour l'exercice 2010.
- Approbation des états financiers de l'exercice 2010.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes sur les conventions réglementées relatif à l'exercice 2010.
- Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration : Madame Zohra Khechine Veuve Allani, Madame Mouna Ben Halima, Madame Sarra Kenani, Monsieur Mehdi Allani et la SHT.
II/ Assemblée Générale Extraordinaire :
- La réduction du capital social de 7.312,500 dinars à 6.851.000.
- La délégation de pouvoirs.