استدعاء — فان لاك تونس ش خ

استدعاء

فان لاك تونس ش خ

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 50.000,000 دينار

المقر الاجتماعي : سيدي سالم بنزرت 7003

س.ت.ش : بنزرت B0476422007

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة "فان لاك تونس ش خ" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 18 جوان 2012 على الساعة الخامسة بعد الزوال بتونس 45 شارع الحبيب بورقيبة، وذلك لمداولة جدول الأعمال التالي :

1. قراءة تقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات حول نشاط وحسابات الشركة خلال السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2012. 2. قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.

3. المصادقة عند الاقتضاء على تلك الحسابات والتقارير والاتفاقيات.

4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

5. تخصيص نتائج السنة المالية المنتهية في 30 أفريل 2012.

6. إجراءات الإشهار.

يحق لكل مساهم أو لمن يمثله، الحضور بالجلسة العامة العادية، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 30 من القانون الأساسي.

عن مجلس الإدارة