دعوة للجلسة العامة العادية
شركة قراسافوا تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 75 000 دينار
إن السادة المساهمين في شركة قراسافوا تونس مدعوون للحضور في الجلسة العامة العادية يوم الخميس 21 جوان 2012 على الساعة العاشرة صباحا في المقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع اليابان عمارة النزهة، أميرة الطابق الثالث شقة عدد أ 3- 1 وأ 3 –2، 1073 مونبليزير تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :
- قراءة تقرير مجلس الإدارة.
- قراءة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2011.
- قراءة التقرير الخاص لمراقبة الحسابات لسنة 2011.
- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2011 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
- توظيف أرباح سنة 2011.
- تحديد مبلغ منح الحضور بمجلس الإدارة. - تعيين ممثل دائم لعضو مجلس الإدارة. - انتهاء مهام اثنين من أعضاء مجلس الإدارة.
- تعيينات أعضاء مجلس الإدارة.
- انتهاء عقد إيجار الكراء للمقر الاجتماعي للشركة ونقل المقر الرئيسي.
- نفوذ للقيام بالإجراءات القانونية.
يمكن لكل مساهم أن يحضر شخصيا أو أن يمثل بموجب توكيل ممضى عليه يقع إيداعه يوما كاملا قبل تاريخ انعقاد الجلسة.
كل وثائق الجلسة وضعت على ذمة المساهمين في المقر الاجتماعي في الآجال القانونية.
مجلس الإدارة