استدعاء — وكالة المراقبة الفنية الدولية – آباف

استدعاء

وكالة المراقبة الفنية الدولية – آباف

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1383.000 دينار

المقر الاجتماعي : 51 نهج المقاولين – المنطقة الصناعية – أريانة المطار – ص ب 110 – 1080 تونس – التوزيع الخاص

تدعو وكالة المراقبة الفنية الدولية – آباف – مساهميها لحضور جلسة الجمعية العامة

العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 19 جوان 2012 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بالمقر الاجتماعي للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- قراءة تقارير مجلس الادارة المتعلق بموازنة سنة 2011 والمصادقة عليه.

2- قراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بالجداول المالية لموازنة 2011 وكذلك بالعمليات المعنية بالفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية.

3- المصادقة على الجداول المالية لموازنة 2011.

4- المصادقة على الاتفاقيات التي ينظمها الفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التجاري.

5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.

6- تخصيص النتائج.

7- تحديد مكافآت الحضور.

8- تعيين مراقب حسابات لسنوات 2012 – 2013 – 2014.

مع العلم أن تقرير مجلس الادارة والجداول المالية وتقارير مراقب الحسابات وكذلك مشروع القرارات هم على ذمة المدعوون بمقر الشركة خمسة عشر يوما قبل انعقاد الجلسة.

مجلس الادارة