Gras Savoye Tunisie
Société anonyme
Capital de 75.000 dinars
Messieurs les actionnaires de la Société Gras Savoye Tunisie sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire le jeudi 21 Juin 2012 à 10h au Siège de la Société à l'Avenue du Japon, Immeuble Ennouzha, A3.1 & A3.2, 1073 Montplaisir - Tunis à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Rapport de gestion établi par le Conseil d'Administration
2. Rapport général du Commissaire aux comptes sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2011
3. Rapport du Commissaire aux comptes sur les conventions réglementées
4. Approbation des Etats Financiers de l'exercice clos le 31 décembre 2011 et quitus aux administrateurs
5. Affectation du résultat de l'exercice
6. Fixation de jetons de présence au Conseil d'administration.
7. Désignation d'un représentant permanent d'un administrateur
8. Fin de mandat de deux administrateurs,
9. Renouvellement de mandat d'un administrateur
10. Nominations d'administrateurs
11. Résiliation du contrat de bail du Siège Social de la Société et transfert du Siège Social,
12. Pouvoirs.
Nous vous invitons à assister à l'Assemblée générale Ordinaire ou à vous faire représenter au moyen d'un pouvoir que vous aurez l'obligance de remettre à votre mandataire ou de l'envoyer dûment signé, un jour franc au moins avant la réunion au Siège de la Société.
Les documents destinés à l'Assemblée sont tenus à votre disposition au Siège de la Société durant le délai légal.
Pour le conseil d'administration