أف زاد هولدنق ش خ إ

أف زاد هولدنق ش خ إ

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة كونستونس، عمارة ماتريكس، المدرج ب، ضفاف البحيرة 1053 تونس

م ج : 1069636/M/A/M/000

بمقتضى محضر الجلسة لمجلس الإدارة مؤرخ في 11 أفريل 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 10 ماي 2012 تحت عدد 1283949 وصل عدد 4767، تقرر ما يلي :

1. مراجعة تقارير مجلس الإدارة لسنة 2009 و2010.

2. إعداد القوائم المالية لسنة 2009 و2010. 3. ترخيص لشراء أسهم.

4. استدعاء للجلسة العامة العادية.

5. استدعاء للجلسة العامة الخارقة للعادة بمقتضى محضر جلسة عامة خارقة للعادة مؤرخ في 3 أكتوبر 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 10 ماي 2012 تحت عدد 1283948 وصل عدد 4766، تقرر ما يلي :

1. تغيير المقر الاجتماعي للشركة من نهج بحيرة تركانا، عمارة بابل، الطابق الثاني، 1053 ضفاف البحيرة إلى نهج بحيرة كونستونس، عمارة ماتريكس، مدرج ب، ضفاف البحيرة 1053 تونس.

2. المصادقة على تحيين القانون الأساسي للشركة المسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 10 ماي 2012 تحت عدد 1283947 وصل عدد 4765.

بمقتضى محضر جلسة عامة عادية مؤرخ في 20 جوان 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 10 ماي 2012 تحت عدد 1283950 وصل عدد 4768، تقرر ما يلي :

1. قراءة ومصادقة تقارير حسابات الشركة لسنة 2009 و2010.

2. قراءة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2009 و2010.

3. المصادقة على القوائم المالية لشركة لسنة 2009 و2010.

4. المصادقة على الاتفاقيات المبرمة في إطار الفصل 200 من م ش ت.

5. رصد نتائج الشركة.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7. تجديد مهام أعضاء مجلس الأدارة للسنوات 2011 ، 2012، 2013.

8. تسمية السيدة ليليا الزغل عضوة جديدة بمجلس الإدارة للسنوات 2011، 2012 و2013.

9. تجديد مهام مراقب الحسابات ألفا – أوديت للسنوات 2010، 2011 و2012. بمقتضى محضر الجلسة لمجلس الإدارة مؤرخ في 20 جوان 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس بتاريخ 10 ماي 2012 تحت عدد 1283947 وصل عدد 4765، تقرر ما يلي :

• تجديد مهام السيد سليم الزغل لمدة نيابته كعضو بمجلس الإدارة.

وقد أودع نظيرين من الوثائق سالفة الذكر بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد D0110562008 بتاريخ 23 ماي 2012.