MF : 1 069636/M/A/M/000
Siège social : Rue du Lac de Constance, Immeuble Matix, Bloc B. B 1-3, Les Berges du Lac, 1053, Tunis
- Suivant PV du Conseil d'administration en date du 11-4-2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 10.05-2012 sous le n°12803949, quittance n°4767, il a été décidé ce qui suit :
1. Examen des rapports du conseil d'administration relatifs aux exercices 2009 et 2010.
2. Arrêté des états financiers des exercices 2009 et 2010.
3. Autorisation d'acquisition d'actions
4. Convocation de l'assemblée générale Ordinaire
5. Convocation de l'assemblée générale Extraordinaire.
- Suivant PV de l'assemblée générale extraordinaire en date du 3-10-2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er bureau de Tunis le 10-5-2012 sous le n°12803948, quittance n°4766, il a été décidé ce qui suit :
1. Transfert du siège social de la rue du Lac Turkana, Résidence Babel, Les Berges du Lac, Tunis à la rue du
Lac Constance, Immeuble Matrix. Bloc B, Bureau BI-3, les Berges du Lac, Tunis.
2. Approbation de la mise à jour des statuts, enregistrés à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunisie 10-5-2012 sous le n°12803951 quittance n°4769.
- Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 20-6-2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 10-5-2012 sous le n°12803950, quittance n°4768, il a été décidé ce qui suit :
1. Lecture et approbation des rapports d'activités au titre des exercices 2009 et 2010
2. Lecture des rapports du commissaire aux comptes 2009 et 2010
3. Approbation des états financiers 2009 et 2010
4. Approbation des conventions réglementées
5. Affectation des résultats
6. Fixation des jetons de présence
7. Quitus aux administrateurs
8. Renouvellement des mandats des administrateurs pour les années 2011, 2012 et 2013.
9. Nomination d'une nouvelle administratrice Mme Lilia Zeghal pour les années 2011, 2012 et 2013.
10. Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes le cabinet Alpha-Audit, représenté par son directeur général Mr. Mohamed Jarraya, pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
- Suivant PV du Conseil d'administration en date du 20-6-2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 10-95-2012 sous le n°128039497, quittance n°4765, il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat du PDG Mr Slim Zeghal, pour la durée de son mandat d'administrateur.
Tous ces documents ont été déposés en deux exemplaires au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, sous le n° D0110562008 en date du 23-5-2012.