دعوة لحضور الجلسة العامة العادية
السادة مساهموا البنك التونسي الكويتي - مجموعة BPCE مدعوون لحضور الجلسة
ص 3607العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 15 جوان 2012 على الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا بمقر البنك وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 التقرير السنوي لمجلس الإدارة بخصوص نشاط البنك لسنة 2011،
2 التقرير العام لمراقبي الحسابات على القوائم المالية للبنك المختومة في 31 ديسمبر 2011،
3 المصادقة على القوائم المالية للبنك بعنوان سنة 2011،
4 التقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلق بالاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل
29 | من | القانون | 2001-65 | المتعلق
بمؤسسات القرض وبالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية،
5 المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 29 من القانون 2001-65 المتعلق بمؤسسات القرض وبالفصول 200 و475 من مجلة الشركات التجارية، 6 إعادة تخصيص احتياطي ذي نظام خاص وتخصيص نتيجة سنة 2011،
7 التقرير السنوي لنشاط مجموعة البنك بعنوان سنة 2011،
8 تقرير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية المجمعة لمجموعة البنك للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2011،
9 المصادقة على القوائم المالية لمجموعة البنك بعنوان سنة 2011،
10 إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم بعنوان سنة 2011،
11 تحديد منح أعضاء مجلس الإدارة. 12 إصدار قروض رقاعية.
13 تعيين مراقبي الحسابات.
14 تفويض الصلاحيات.
رئيس مجلس الإدارة